SUCESOS
Cae una red internacional de narcotráfico de cocaína con 27 detenidos, dos de ellos en León
La operación, coordinada por EUROPOL, desvela una compleja trama de blanqueo de capitales con criptoactivos e inmobiliarias de lujo, vinculada a Colombia y Panamá
Fuente: SUBDELEGACIÓN GOBIERNO
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta coordinada por EUROPOL, han desarticulado el 2 de octubre de 2026 una red criminal internacional de narcotráfico y blanqueo. La organización, con fuerte arraigo en España, introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá, utilizando un sofisticado entramado de inmobiliarias de lujo y criptoactivos para lavar sus ganancias y las de otras estructuras delictivas. Esta acción ha resultado en la detención de 27 personas, incluyendo dos "High Value Targets" identificados por EUROPOL, y el bloqueo de más de 1.300.000 USDT en criptomonedas, además de la incautación de un arsenal de armas. La investigación ha sido dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.
La operación, que contó con la participación de la Policía Judiciária de Portugal, se materializó en treinta y ocho registros simultáneos en España y República Dominicana. Durante estas intervenciones, se incautaron cuarenta vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego –incluyendo una de guerra–, y se bloquearon criptoactivos por valor de 1.300.000 USDT, además de 270.000 euros, 76.000 dírhams y más de mil dólares en efectivo. La investigación se inició en septiembre de 2023, tras el análisis de plataformas de mensajería encriptadas que revelaron una red de envíos de droga a Europa. Esto condujo al descubrimiento de los responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, sumando más de mil quinientos kilos. Se confirmó que este entramado era la rama española de una estructura criminal internacional con gran capacidad, que entre 2020 y 2021 importó cocaína de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando métodos como el "gancho ciego" o el "rip off", para abastecer a importantes organizaciones criminales en España.
La investigación desveló un complejo entramado empresarial diseñado para canalizar los ingentes beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. Los implicados, a través de diversas sociedades mercantiles, invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, con especial foco en Ibiza, Marbella y Madrid. Este método permitía no solo ocultar la verdadera titularidad de los bienes, sino también introducir en el circuito legal millones de euros de origen ilícito. Como resultado de la operación, se ha dictado la prohibición de enajenar setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo.
La sofisticación alcanzada en el blanqueo de capitales permitió a esta red expandir sus operaciones, ofreciendo sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Bajo el modelo conocido como "crime as a service", no solo regularizaban sus propios beneficios de la cocaína, sino que también facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de su consolidada estructura empresarial. Esta evolución transformó la organización en una entidad especializada en el lavado de activos, generando una doble fuente de ingresos: los derivados del tráfico de cocaína y las comisiones por los servicios de blanqueo prestados a otras redes criminales.
La cooperación internacional resultó fundamental para la localización y detención de uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo en República Dominicana, con la colaboración de la Dirección Nacional de Control de Drogas de dicho país. En total, se han practicado treinta y ocho entradas y registros en diversas provincias españolas –Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), , León (2), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1)–, además de las realizadas en República Dominicana.
Se han intervenido 271.521 euros y 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares en efectivo, junto al bloqueo de más de 1.300.000 USDT en criptoactivos. En el ámbito patrimonial, se han incautado cuarenta vehículos y dos embarcaciones, y se ha acordado el bloqueo de doscientos bienes muebles y noventa y cinco inmuebles vinculados a los investigados, evidenciando la magnitud de la estructura utilizada para el blanqueo. La investigación continúa abierta, con cinco órdenes internacionales de detención pendientes, no descartándose nuevas actuaciones.