Dos investigados por estafa en Palencia: falsas inversiones en criptomonedas de más de 8.000 euros
La Guardia Civil detecta una red que utilizaba intermediarios engañados para transferir fondos al extranjero mediante falsas inversiones en bitcoin
Agentes de la Guardia Civil en Castilla y León.
Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa online que habría superado los 8.000 euros. Los sospechosos operaban a través de una supuesta red financiera internacional y ofrecían falsas oportunidades de inversión con promesas de alta rentabilidad para captar a sus víctimas.
Según fuentes policiales, el dinero era transferido rápidamente tras la captación a través de terceras personas que actuaban como intermediarias. Estas, sin ser conscientes del fraude, también resultaron perjudicadas al ser utilizadas para desviar los fondos. Posteriormente, las cantidades eran enviadas a una cuenta vinculada a una empresa logística en Polonia bajo el concepto de compra de bitcoins.
El total defraudado asciende a 8.270 euros. Tras la denuncia de los hechos, la investigación permitió identificar a dos personas, residentes en Estonia e Israel, como presuntas responsables de la estafa.
Ante este tipo de delitos, la Guardia Civil insiste en la necesidad de extremar las precauciones. Recomienda desconfiar de ofertas de inversión que prometan beneficios elevados en poco tiempo y evitar facilitar datos personales o bancarios a plataformas que no estén debidamente autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).