SUCESOS
Un policía nacional de Zamora, entre los 19 detenidos por blanqueo de capitales con oro en Córdoba
La Guardia Civil desarticula una red de blanqueo de capitales en Córdoba que pudo obtener un beneficio de hasta 40 millones de euros al año
La Guardia Civil desarticula en Córdoba una red de blanqueo de capitales con la detención de un policía nacional de Zamora.
Un policía nacional de Zamora se encuentra entre las 19 personas detenidas en una operación desarrollada por la Guardia Civil de Córdoba contra el blanqueo de capitales a través de operaciones de compraventa de oro y plata. El detenido es un agente de policía nacional que estaba en ejercicio hasta el momento de ser arrestado.
La operación de la Guardia Civil permitió desarticular una red de blanqueo de capitales que pudo llegar a obtener un beneficio de hasta 40 millones de euros al año.
El dispositivo que estableció la Guardia Civil se llevó a cabo en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, con once registros en Córdoba, tres en Madrid, dos Sevilla, dos en Salamanca y otros dos en Zamora.
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La operación, denominada 'Fenicio-Diávolo 24', permitió intervenir 615.000 euros en efectivo, unos 12,5 kilogramos de oro valorados en más de un millón de euros y 12,5 kilogramos de plata con un valor en el mercado de más de 15.000 euros, así como joyas, ocho vehículos, armas de fuego y documentación.
La red adquiría oro de procedencia irregular que luego era vendido en empresas del Parque Joyero de Córdoba, que lo reintroducían en el mercado lícito.