SUCESOS
Estafa con criptomonedas: seis investigados en Palencia por falsas inversiones de 358.000 euros
Los ciberdelincuentes tomaron el control de los dispositivos de la víctima para apoderarse de su dinero
Los ciberdelincuentes tomaron el control de los dispositivos de la víctima para apoderarse de su dinero
Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a seis personas (cinco hombres y una mujer) como presuntas responsables de una estafa continuada y un delito de blanqueo de capitales en el marco de la operación Ghostledger. Asimismo, se identificó a otros cuatro individuos residentes en Italia por su presunta implicación en la trama.
El entramado criminal, con conexiones internacionales, consiguió estafar más de 358.000 euros a una única víctima mediante un sofisticado fraude basado en falsas inversiones en criptomonedas, indicaron a Ical fuentes de la investigación.
La investigación se inició en abril de 2025, tras la denuncia de un ciudadano que invirtió inicialmente 250 euros en una plataforma de trading fraudulenta, que operaba sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A partir de ese momento, los estafadores se ganaron su confianza haciéndose pasar por intermediarios financieros.
Posteriormente convencieron a la víctima para instalar un programa de control remoto en su ordenador y teléfono móvil, con la excusa de ofrecerle asistencia técnica. Esto permitió a los ciberdelincuentes acceder completamente a sus dispositivos y transferir fondos desde sus cuentas a diferentes plataformas de criptomonedas.
Tras una compleja investigación, los guardias civiles que llevaban la investigación lograron determinar la identidad de las diez personas que estaban detrás de este ilícito y procedieron a la investigación de seis de ellas al ser residentes en territorio nacional.