Desarticulada una red de blanqueo de capitales a través del comercio de metales preciosos en Salamanca y Zamora

En el marco de la operación 'FenicioDiávolo 24', la Guardia Civil ha logrado desarticular dos organizaciones criminales que tenían la capacidad de blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra y venta de metales preciosos como el oro y la plata. Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, 19 personas han sido detenidas y otras 6 han sido investigadas, además de 8 personas jurídicas.

La operación se inició en abril de 2024, cuando se descubrió que varias empresas ubicadas en la provincia de Córdoba recibían diariamente grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de organizaciones delictivas, con el objetivo de introducir esos fondos en el circuito financiero legal.

La organización criminal contaba con una oficina en la ciudad de Córdoba desde donde se dirigía y gestionaba el lavado de dinero, recibiendo enormes cantidades de efectivo. Además, tenía ramificaciones y conexiones en varias provincias españolas, concretamente en Madrid, Salamanca y Zamora, desde las cuales se transportaba el dinero en efectivo a diferentes puntos del país para adquirir oro de origen irregular.

Posteriormente, ese metal precioso era vendido en diversas empresas del Parque Joyero de Córdoba, que se encargaban de reintroducirlo en el mercado lícito. Por este motivo, la investigación se enfocó en una serie de empresas "pantalla", controladas por la organización criminal y administradas por testaferros, así como en las transferencias bancarias de fondos aparentemente legales, una vez desvinculados de su verdadero origen delictivo.

De esta manera, los fondos blanqueados eran remitidos a los "clientes" de esta primera organización criminal, que los habían entregado inicialmente en efectivo, siendo estos de presunto origen ilícito y pertenecientes a una organización criminal de origen asiático.

Organización violenta y vínculos con el narcotráfico

Esta segunda organización criminal tenía un carácter violento, y algunos de sus miembros estaban relacionados con delitos de tráfico de drogas y contra las personas, actividades que generaban parte del capital que era blanqueado.

Asimismo, gracias a esta investigación, se ha podido comprobar cómo miembros de la organización recogían casi a diario cantidades indeterminadas de dinero en efectivo de diversos establecimientos asiáticos, por lo que no se descarta que una parte de los fondos blanqueados tuvieran su origen en un posible delito fiscal derivado de la incorrecta declaración de los beneficios obtenidos en estos negocios.

Una vez completado el proceso de blanqueo por parte de la primera organización criminal, la organización de origen asiático solicitaba que se les enviasen los fondos "limpios" a empresas controladas por ellos situadas en países con los que la cooperación internacional resulta complicada, como es el caso de la República Popular China.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, y por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, se procedió a la explotación de la operación con 20 registros realizados en las provincias de Córdoba (11), Zamora (2), Salamanca (2), Sevilla (2) y Madrid (3), así como una inspección fiscal de una fundidora de metales preciosos en Paracuellos de Jarama (Madrid).

Además, se detuvo a 19 personas y se investigó a otras 6 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, incluyendo a los principales responsables de la organización investigada. Paralelamente, se ha imputado a 8 empresas, todas ellas con sede en Córdoba.

Durante los registros, se intervinieron 615.935 euros en efectivo, unos 12,5 kilos de oro valorados en aproximadamente 1.150.000 euros, 15,2 kilos de plata con un valor de 15.200 euros, un gran número de joyas de origen desconocido y ocho contadoras de dinero en efectivo. También se hallaron dos pistolas, cuatro cargadores de arma de fuego y diversa munición.

Asimismo, se intervinieron ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación en dobles fondos, así como abundante documentación que está pendiente de análisis.

La investigación fue iniciada por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de Córdoba. Una vez detectada la dimensión de este esquema criminal, se solicitó el apoyo de la UPJZ Andalucía (CRAIN) y del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa, que unieron sus esfuerzos y conformaron un equipo conjunto de investigación.

La operación sigue abierta con el análisis de los efectos intervenidos y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de esta investigación sobre el blanqueo de capitales a través de la compraventa de metales preciosos por parte de organizaciones criminales.