La Guardia Civil de Burgos colabora en la desarticulación de una organización cibercriminal internacional

En un golpe contundente contra el cibercrimen internacional, la Guardia Civil ha logrado desarticular la ramificación española de una amplia organización delictiva especializada en el control fraudulento de cuentas de WhatsApp. La operación, denominada "WHATCODE", ha culminado con la detención de dos personas de 24 y 29 años en la Comunidad de Madrid. Los detenidos están acusados de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, incluyendo acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y estafa. El entramado criminal operaba mediante el control ilícito de cuentas de WhatsApp, desde las cuales contactaban a personas de confianza de las víctimas solicitándoles dinero bajo falsas excusas de urgencia.

La investigación se inició en mayo de 2024, a raíz de la denuncia de una persona que perdió el acceso a su cuenta de WhatsApp tras hacer clic en un enlace malicioso. Posteriormente, sus contactos cercanos recibieron mensajes pidiendo dinero con urgencia para resolver una supuesta situación complicada. Algunos de ellos, confiando en su conocido, accedieron sin dudar a la petición. En un golpe contundente contra el cibercrimen internacional, la Guardia Civil ha logrado desarticular la ramificación española de una amplia organización delictiva especializada en el control fraudulento de cuentas de WhatsApp. La operación, denominada "WHATCODE", ha culminado con la detención de dos personas de 24 y 29 años en la Comunidad de Madrid.

Gracias al minucioso análisis de la información realizado por los especialistas del Equipo @ de la Comandancia de Burgos y al seguimiento de la huella digital dejada por los estafadores, se logró determinar la implicación de al menos dos personas residentes en la Comunidad de Madrid, donde fueron detenidas recientemente. Aunque se considera desarticulado el grupo en España, se sospecha que los detenidos forman parte de una extensa red internacional especializada en la sustracción y control de cuentas de WhatsApp. Por ello, las investigaciones continúan abiertas para desentrañar el alcance completo de esta organización cibercriminal.

Los detenidos están acusados de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, incluyendo acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y estafa. El entramado criminal operaba mediante el control ilícito de cuentas de WhatsApp, desde las cuales contactaban a personas de confianza de las víctimas solicitándoles dinero bajo falsas excusas de urgencia.

La investigación se inició en mayo de 2024, a raíz de la denuncia de una persona que perdió el acceso a su cuenta de WhatsApp tras hacer clic en un enlace malicioso. Posteriormente, sus contactos cercanos recibieron mensajes pidiendo dinero con urgencia para resolver una supuesta situación complicada. Algunos de ellos, confiando en su conocido, accedieron sin dudar a la petición. Hasta el momento, se ha constatado un montante defraudado superior a los 7.000 euros. Sin embargo, la rápida intervención de los investigadores ha permitido bloquear varias cuentas bancarias donde se dirigía el dinero estafado, logrando recuperar la mitad del botín.

Las cantidades solicitadas en cada operación fraudulenta rondaban una media de 400 euros, aprovechando la confianza entre contactos y el engaño bajo una apremiante situación de necesidad económica. Se han identificado 13 perjudicados, 11 en Burgos y provincia, 1 en Alcalá de Henares y 1 en Tenerife, con edades comprendidas entre los 19 y 51 años.

Modus operandi: control de WhatsApp y engaño

El objetivo de los ciberdelincuentes es hacerse con el control de la aplicación WhatsApp de un usuario, ya sea mediante un enlace malicioso o la obtención de un código de verificación. Una vez conseguido, el titular pierde totalmente el acceso a su cuenta, quedando el usurpador con vía libre para acceder a chats, lista de contactos y grupos.

Haciéndose pasar por el titular, el estafador alega encontrarse en una situación complicada o de urgencia, solicitando dinero a contactos seleccionados de la agenda. Además, intenta propagar el engaño enviando enlaces para robar más cuentas de WhatsApp y obtener información de cuentas y tarjetas bancarias.

Estos ilícitos procedimientos requieren un gran conocimiento y especialización, aprovechando el engaño y la confianza a través de las nuevas tecnologías. La Guardia Civil continúa trabajando para desenmascarar y desarticular estas redes cibercriminales que tanto daño causan a la sociedad.