Estafan a un ganadero de Burgos: paga 8.000 euros por la compra online de un tractor y no recibe el vehículo

A través de la CiberComandancia de la Guardia Civil, se ha esclarecido una estafa online que implica la supuesta venta de un tractor importado desde Alemania, de la que además hay indicios de falsedad en documento privado.

La víctima es un ganadero burgalés que buscaba comprar un tractor, y en Internet encontró una oferta de uno importado de Alemania cuyas características coincidían con lo que buscaba. El vehículo estaba ofertado por una supuesta empresa de maquinaria agrícola, por lo que, en un inicio, el ganadero se fio de la misma.

Después de contactar con la supuesta empresa, le enviaron una factura proforma y una solicitud de pago a una cuenta, con un plazo de entre 3 y 5 días para recibir el tractor y abonar el resto del importe, por lo que la víctima realizó un primer pago de 8.000 euros.

Tras ello, los supuestos vendedores reclamaron un pago de 8.650 euros en concepto de IVA y 'taxes' (impuestos), con la excusa de que si no abonaba esa cantidad el tractor no podría salir del país germano, tal y como informa una nota de la Subdelegación.

Observando estas exigencias, la víctima se informó respecto a las operaciones intracomunitarias dentro de la UE, y descubrió que no se paga el IVA a la empresa, en este caso de Alemania, ni existen tasas aduaneras en estas operaciones económicas en la Comunidad Europea.

Gracias a la información, la víctima comenzó a sospechar sobre la legalidad de la operación y cuando solicitó el reembolso de los 8.000 euros abonados en el primer pago, no recibió el dinero ni tampoco el tractor.

El ganadero presentó entonces una denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la cual fue trasladada al Equipo @ de la CiberComandancia para gestionar el esclarecimiento del caso, por parte de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED).

Las primeras investigaciones fueron dirigidas a examinar las comunicaciones entre el supuesto vendedor y la víctima, sumado a la documentación relacionada con la compraventa y los comprobantes de los pagos efectuados por el ganadero.

Gracias a dichas gestiones, se consiguió solicitar el bloqueo de parte del dinero, logrando recuperar 4.000 de los 8.000 euros transferidos con la paralización de los mismos. Respecto a la documentación, se detectaron diversas anomalías que podrían indicar una posible falsificación de la factura proforma y de otros documentos utilizados para excusar que la operación era legítima.

Con todos los indicios sobre la mesa, los investigadores consiguieron determinar cómo se desarrolló la operativa fraudulenta y localizar al presunto responsable, que se hallaba en Tarragona.

Finalmente, las investigaciones concluyeron con el esclarecimiento de un delito de estafa y otro de falsedad de documento privado, por los que el supuesto vendedor ha sido investigado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona, como presunto autor del suceso. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Tarragona.